filecoin算力购买(www.ipfs8.vip):券商营业部司理挪用资金2.45亿,隐姓埋名潜逃16年后落网

  克日,裁判文书网披露一份关于挪用资金罪的刑事讯断书。南方证券一名营业部司理因挪用资金2.45亿元,在潜逃16年之后被抓获判刑。


  讯断书显示,2000年4月至2000年8月,曹某作为南方证券鞍山营业部司理,代表该营业部与中信银行大连开发区分行签署6份《署理国债投资协议书》,中信银行大连开发区分行以2.5亿元人民币作为投资,委托南方证券鞍山营业部用于投资国债,限期一年,收益率3.07%。

  在陆续收到2.5亿元款子后,曹某指使员工以“即买即卖”的方式生意国债,回笼2.45亿元资金至中信银行大连开发区分行在南方证券鞍山营业部开设的账户内。

  随后,曹某未经南方证券沈阳分公司、南方证券总公司赞成,私自决议将2.45亿元转入营业部股民保证金账户内,其中,1.45亿元转入营业部控制的多个股票账户,1亿元资金拆借给他人及用于在上海、深圳开户购置股票。

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  凭证曹某供述,在2.5亿国债投资协议到期后,南方证券鞍山营业部送还中信大连开发区分行4000万元本金并支付了1080万元收益。随后,双方又续签了一年国债署理协议,收益率仍为3.07%。然而,由于股市欠好等缘故原由,第二年到期后拆借、自营的投资款就发生了无法收回和亏损的情形。对于将2.5亿投资款举行拆借和自营,曹某未见告中信大连开发区分行,并于2003年潜逃。

  另查,被告人曹某因挪用部门资金无法收回逃匿外地,于2006年从网上购置名为宋某的伪造身份证件。2011年至2019年间,曹某多次使用该虚伪身份证件乘坐飞机、火车、解决住宿,并解决两张农业银行(601288,股吧)卡,用于生涯使用。2019年10月10日,曹某在海南省三亚市公安局欲使用该虚伪身份证件解决中国公民收支境证件被发现,同年10月16日被公安机关抓获。

  日前,鞍山市铁东区人民法院对此案举行了审理。法院一审以为,曹某犯挪用资金罪,最终判处有期徒刑五年;犯使用虚伪身份证件罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币5000元;决议执行有期徒刑五年,并处罚金人民币5000元。

  此外,公安机关依法扣押的涉案账户资金依法返还给南方证券股份有限公司,南方证券损失不足部门依法继续追缴被告人曹某。

  值得注重的是,曹某原属公司南方证券早已退出历史舞台。公然信息显示,南方证券前身由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国人民保险公司团结于1992年提议确立。曾经的南方证券股东靠山实力雄厚,营业实力均处于行业领先职位。

  然而,2001年及以后,南方证券资金问题不停展现。一方面由于南方证券在2000年前后行情较好时期大量开展表外代客理财营业,签署保底合约,致使后期泛起大局限的信用危急。另一方面,南方证券内部泛起非法挪用客户准备金,操作股价,自营营业巨额亏损的问题,最终导致无法偿付客户资金,泛起信用危急。

  2005年4月,证监会于对南方证券宣布处罚决议书,作废南方证券的证券营业允许,并责令其关闭。

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